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eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance " Ausgabe 2/2016
Geldwäscheprävention und -bekämpfung bei Güterhändlern
Untertitel: Eine interviewbasierte Analyse in der Industrie
Autor: Christian Friedrich, Prof. Dr. Reiner Quick, Michael Peters... interviewbasierte Analyse in der Industrie Christian Friedrich / Prof. Dr. Reiner Quick / Michael Peters* Das Geldwäschegesetz verpflichtet Güterhändler in... ... Friedrich Prof. Dr. Reiner Quick Michael Peters 1 Einleitung Das schwer zu schätzende Ausmaß der weltweiten Geldwäsche liegt je nach Schätzung bei zwei und... ... Drei-Phasenmodell der US-Zollbehörde wie folgt eingeteilt werden 4 vgl. Abbildung 1 : * Prof. Dr. Reiner Quick leitet das Fachgebiet „Rechnungswesen, Controlling und...Alle Treffer im Inhalt anzeigen
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